導(dǎo)讀 大家好，小皮來為大家解答以上問題。哪些交易屬于大額支付交易行為，哪些交易屬于大額支付交易這個(gè)很多人還不清楚，現(xiàn)在一起跟著小編來瞧瞧...
大家好，小皮來為大家解答以上問題。哪些交易屬于大額支付交易行為，哪些交易屬于大額支付交易這個(gè)很多人還不清楚，現(xiàn)在一起跟著小編來瞧瞧吧！
1、 大額支付交易包括法人、其他組織與個(gè)體工商戶之間單筆轉(zhuǎn)賬支付100萬元以上，單筆現(xiàn)金收付20萬元以上，個(gè)人銀行結(jié)算賬戶之間、個(gè)人銀行結(jié)算賬戶與企業(yè)銀行結(jié)算賬戶之間轉(zhuǎn)賬20萬元以上，等等。
2、 大額轉(zhuǎn)移支付由金融機(jī)構(gòu)通過相關(guān)系統(tǒng)和支付交易監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)告；金融機(jī)構(gòu)通過其業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)或以書面形式報(bào)告大額現(xiàn)金收支；金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對可疑支付交易進(jìn)行柜臺(tái)審查，并以書面或其他方式報(bào)告。
3、 大額現(xiàn)金收付應(yīng)由金融機(jī)構(gòu)在業(yè)務(wù)發(fā)生之日的第二個(gè)工作日報(bào)送當(dāng)?shù)刂袊嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)，然后轉(zhuǎn)發(fā)中國人民銀行總行。
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