【今日消息-男子幫朋友從ATM機(jī)取錢，成了嫌疑犯竟渾然不知】
9月19日，鶴山市公安局在夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”扎實(shí)推進(jìn)中，對(duì)涉“兩卡”違法犯罪持續(xù)開展打擊整治。近日，鶴山市公安局精心研判、循線追蹤，連續(xù)破獲3起掩飾、隱瞞犯罪所得案，抓獲犯罪嫌疑人4名 。
8月20日18時(shí)許，鶴山市公安局桃源派出所根據(jù)核查線索時(shí)，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)一名男子吳某（男，27歲）的銀行卡資金記錄存在異常，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。8月24日19時(shí)許，民警在鶴山市沙坪街道某鞋店依法將吳某傳喚至公安機(jī)關(guān)作進(jìn)一步接受調(diào)查。
經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人吳某供認(rèn)，其在朋友的推薦下找到一種輕松“賺錢”的方法 ：將手機(jī)和銀行卡交給一陌生男子，配合其轉(zhuǎn)賬操作就能獲得一筆報(bào)酬。據(jù)調(diào)查，吳某多次操作，合計(jì)幫助詐騙分子非法轉(zhuǎn)賬6萬(wàn)余元 。
8月24日16時(shí)許，宅梧派出所民警發(fā)現(xiàn)一男子羅某（男，24歲）有出借銀行卡給他人非法使用的嫌疑。接到線索后，民警立即開展全面?zhèn)刹?，于?dāng)日21時(shí)許，將嫌疑人羅某依法傳喚至公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。
經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人羅某供認(rèn)，其與朋友外出游玩時(shí)，朋友以未攜帶銀行卡出門為由，向羅某借取銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，并讓羅某前往ATM機(jī)將錢取出，并承諾給予相應(yīng)的好處費(fèi)。羅某連續(xù)三天總計(jì)從ATM機(jī)取出6萬(wàn)余元 ，殊不知羅某取出的錢是涉詐騙案件的資金。
8月27日，鶴山公安局反詐騙中心、雅瑤派出所在工作中發(fā)現(xiàn)，卡主熊某（男，56歲）、易某（男，24歲）銀行卡內(nèi)的資金流水異常，有參與“跑分”洗錢的嫌疑。隨后，民警立即展開偵查，依法將熊某和易某傳喚到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。
經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人熊某、易某對(duì)其提供銀行卡給他人用于流轉(zhuǎn)、“洗錢”，并從中非法獲利的違法犯罪行為供認(rèn)不諱。據(jù)了解，熊某兩人輕信他人可以代刷銀行卡流水提高貸款額度的謊言，分別將自己名下銀行卡交付他人，該銀行卡被他人用于轉(zhuǎn)移涉電信詐騙案件資金，涉案金額合計(jì)30余萬(wàn)元 。
目前，犯罪嫌疑人吳某等4人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步審理中。
警方提醒
“跑分”的本質(zhì)就是通過銀行卡或微信、支付寶賬號(hào)為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等違法犯罪行為提供非法資金轉(zhuǎn)移的渠道，廣大市民切勿出借、出售個(gè)人銀行卡，避免成為詐騙分子幫兇，走上違法犯罪道路。
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