【今日消息-港媒：香港海關(guān)偵破歷來(lái)最大宗洗黑錢案，涉及款項(xiàng)35億港元】
【環(huán)球網(wǎng)綜合報(bào)道】香港橙新聞消息稱，香港海關(guān)偵破香港歷來(lái)金額最大的洗黑錢案，涉及款項(xiàng)35億港元，拘捕兩名男子。初步調(diào)查顯示，兩名被拘捕人士在2020年至2021年期間，通過(guò)變賣不明來(lái)歷的貴金屬和利用公司銀行賬戶，處理共約35億港元來(lái)歷不明的款項(xiàng)。
據(jù)橙新聞報(bào)道，香港海關(guān)表示，被拘捕的其中一名48歲男子，月入約2萬(wàn)港元，開(kāi)設(shè)報(bào)稱“電子產(chǎn)品貿(mào)易公司”，但海關(guān)發(fā)現(xiàn)公司五成款項(xiàng)來(lái)自貴金屬貿(mào)易，在2020年至2021年的4個(gè)月，處理17億港元款項(xiàng)及總值6億港元貴金屬。
報(bào)道稱，另一名被拘捕的30歲男子，報(bào)稱“工人”，月入1萬(wàn)港元，是一家貿(mào)易公司銀行賬戶的授權(quán)簽署人，公司有六成入帳來(lái)自珠寶公司及貴金屬貿(mào)易公司，主要出帳到內(nèi)地公司或通過(guò)本地找換店（外幣兌換店）匯款到內(nèi)地，公司在8個(gè)月期間，處理12億港元款項(xiàng)。
香港海關(guān)表示，涉案人的銀行款項(xiàng)往往很快被轉(zhuǎn)走，也與報(bào)稱的業(yè)務(wù)性質(zhì)不符，是典型洗黑錢手法。被拘捕人報(bào)稱不認(rèn)識(shí)，但曾到相同的公司提取貴金屬，相信背后有犯罪集團(tuán)操控，不排除有更多人被拘捕。
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