【今日消息-非法收購銷售騙保藥品 醫(yī)院門口一男子牽出金額超2億大案】
醫(yī)療保險作為一項基本的社會保障制度，可以有效減輕參保人的醫(yī)療負(fù)擔(dān)，因為參保人在看病買藥時，個人只需要支付一部分費用，另一部分則是由醫(yī)保基金來承擔(dān)。然而有一些人在利益驅(qū)使下打起了醫(yī)保基金的主意，他們通過非法收購和銷售騙保得來的藥品，從中非法牟利。江西南昌警方通過醫(yī)院門口的一名可疑男子，破獲了一起這樣的案件，涉案價值高達(dá)兩億元。
醫(yī)院門口的可疑男子 牽出金額超兩億大案
2021年12月21日上午，南昌警方在武漢執(zhí)行了一次抓捕行動，在嫌疑人窩點里搜出了上千盒慢性病治療藥物。普通住宅里為何會藏有如此之多的藥品，這起案件又是如何進(jìn)入警方視線的呢？事情還要從一個蹊蹺的現(xiàn)象說起。
南昌市第一人民醫(yī)院門口的人行道是南昌市公安局東湖分局民警周俊義每天上下班的必經(jīng)之路。2021年10月，醫(yī)院門口對面一名奇怪的男子引起了周俊義的注意。
南昌市公安局東湖分局治安大隊二中隊隊長 周俊義：經(jīng)過門口的時候，我發(fā)現(xiàn)一個男的，戴個眼鏡，胖胖的，背后有個袋子，常年站在一個位置。之前我沒怎么注意，后來我發(fā)現(xiàn)這個人怎么天天站這里，每天早上我八點來鐘上班，他就八點來鐘在，起風(fēng)刮雨的時候他都在，很奇怪。
這名男子看起來無所事事，他每天來到醫(yī)院門口到底要做什么呢？出于職業(yè)的敏感，民警周俊義開始對這名神秘的男子進(jìn)行深入觀察。
南昌市公安局東湖分局治安大隊二中隊隊長 周俊義：我在旁邊多站了半個小時，特意留意了他一下，就看他跟老人家接觸，不是正面的，轉(zhuǎn)身進(jìn)了旁邊一個巷子里。過了五六分鐘，老人家提個空袋子就出來了。我大概心里有點感覺，（這個人）可能是做回收藥品的。
按照法律規(guī)定，非法收購和銷售通過騙保得來的藥品可能涉嫌犯罪，為了查清事實，周俊義決定和這名男子進(jìn)行正面接觸。
南昌市公安局東湖分局治安大隊二中隊隊長 周俊義：我說家里老人家住院了，一批藥現(xiàn)在用不完，想賣掉。他轉(zhuǎn)身就給我了一張名片，名片上寫的是高價回收，后面背包就是藥品名。
通過查詢，周俊義發(fā)現(xiàn)，卡片上標(biāo)明回收的這些藥都是醫(yī)保目錄上的常見藥品。經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查，民警很快掌握了這名男子的身份信息，原來這名每天站在醫(yī)院門口的男子姓蘇，江蘇揚州人，而除了蘇某自己，他的母親也常年跟他一起非法收購這些利用醫(yī)保騙保購買的藥品。
南昌市公安局東湖分局治安大隊二中隊隊長 周俊義：經(jīng)常是兩母子早上七點左右準(zhǔn)時從家里出來，上午大概十一點半，蘇某在這個醫(yī)院外圍，他媽媽到醫(yī)院里面去，到院門口大廳，就在醫(yī)院里面專門找老人家去搭訕，就主動去問人家，挎?zhèn)€袋子，特征很明顯。
通過調(diào)查，民警可以確定，蘇某母子倆就是所謂的“職業(yè)收藥人”，他們每天都會在醫(yī)院門口，以高價回購各種藥品為名，引誘患者利用醫(yī)保政策多開藥，然后賣給他們。
南昌市公安局東湖分局治安大隊二中隊隊長 周俊義：我們咨詢過醫(yī)保局的人，打個比方，100塊錢的藥，享受醫(yī)保政策，純居民社保可能有60%是國家醫(yī)保補貼的，（退休職工）甚至更多。
以市場價五折價格收購 再層層加價轉(zhuǎn)賣
警方介紹，以七片裝的降壓藥拜新同為例，這款藥在當(dāng)?shù)氐氖蹆r一般是每盒二十六元左右，如果患者是退休職工，根據(jù)醫(yī)保政策，從醫(yī)院開出來時，只需要個人賬戶支付售價的20%，也就是五元多一點，而蘇某等這樣的職業(yè)收藥人會以市場價五折上下的價格，也就是十三元左右從患者手上收回這些藥品，然后再加價轉(zhuǎn)賣，最終這些藥會通過層層加價再賣到其他患者手中。
為了查清整個犯罪鏈條，警方對這些藥品的流向展開了進(jìn)一步調(diào)查。調(diào)查中警方發(fā)現(xiàn)，蘇某母子倆每天都會收購大量的藥品，他們收來的這些藥又流向了哪里呢？隱藏在蘇某母子背后的又是些什么人呢？
隨后，警方開始對蘇某進(jìn)行了持續(xù)追蹤，不久發(fā)現(xiàn)，他每隔三五天就會駕駛電動車，載著已經(jīng)打包裝箱的藥品前往快遞點，將這些藥品寄往外地。
南昌市公安局東湖分局網(wǎng)安大隊民警 陳李鵬：集中藥品到了一定量以后，他就會通過物流打包發(fā)往武漢。我們得到這個線索以后，發(fā)現(xiàn)他應(yīng)該是通過物流把藥品流向下一級。
經(jīng)過調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)，這些藥品的收件人是一個叫做張某的男子，而且這個張某與蘇某母子倆是同鄉(xiāng)。家庭共謀、同鄉(xiāng)聯(lián)合、跨省作案，這些特征處處透露著這起案件非同尋常。于是南昌警方?jīng)Q定成立專案組，對案件展開了更加深入的調(diào)查。
南昌市公安局東湖分局治安大隊二中隊隊長 周俊義：比起蘇某，張某這個人不簡單。蘇某僅僅是在醫(yī)院門口，面對騙保的行為人，直接收購產(chǎn)生一個交易過程，但是張某就不一樣了。
經(jīng)過調(diào)查警方發(fā)現(xiàn)，張某手下的職業(yè)收藥人不只蘇某母子二人，他們也和蘇某一樣，定期會將收購來的藥品寄給武漢的張某。經(jīng)過兩個月的努力，專案組基本掌握了以張某為首的犯罪團(tuán)伙構(gòu)架、人員分工以及資金流水等情況。
為了人贓并獲，專案組決定采取“人跟貨走”的方式實施抓捕，也就是民警與物流同步，在張某收貨的同時將其抓獲。2021年12月下旬，民警發(fā)現(xiàn)蘇某帶著打包好的貨物前往物流公司，又一次向武漢方向發(fā)貨。就在貨物從南昌發(fā)出的同時，專案組也駕車從南昌同步啟程，在貨物到達(dá)武漢之時，民警已先期到達(dá)，并提前與物流公司做好了溝通。
抓捕行動當(dāng)天，張某和他的妻子推著小推車從小區(qū)走了出來，他們來到快遞派件員旁邊，一邊簽字確認(rèn)收貨，一邊將四箱與人同高的貨物裝上自己的推車，隨后小心翼翼地推著貨物往住處走。
抓捕時機已然成熟，設(shè)伏民警迅速將兩人控制。在抓捕現(xiàn)場，民警當(dāng)場繳獲腦心通、拜新同、波立維等30余種藥物，共計2000余盒，隨后在張某住處、車輛上查貨舒降之、波依定、代文等40余種藥物，共計5000余盒，價值人民幣近16萬元。
就在張某落網(wǎng)的同時，專案組下達(dá)指令，留守南昌的專案組成員，迅速將蘇某母子在內(nèi)的5名犯罪嫌疑人抓獲歸案，至此，張某及其在南昌的所有下線被一網(wǎng)打盡。
藥品如何重回市場 背后隱藏怎樣利益鏈條
雖然犯罪嫌疑人張某等人已經(jīng)落網(wǎng)，但是民警的調(diào)查并未就此結(jié)束。張某非法收購來的這些藥品又是如何重新流向市場的？張某的背后還隱藏著一條怎樣的黑色鏈條？
專案組發(fā)現(xiàn)與張某有大額資金、物流往來的遠(yuǎn)不止在南昌的5名“下線”，他的觸角遍及全國各地，并具有家族化、區(qū)域化的明顯特征。專案組隨即開展深度研判，通過進(jìn)一步偵查，很快，一個涉及湖北、上海、山東、江蘇、福建等22個省市，涉案人員近百人的職業(yè)收購銷售醫(yī)保藥品的犯罪網(wǎng)絡(luò)浮出水面。
由于涉案區(qū)域廣，涉案金額巨大，2022年2月，這起案件成為公安部掛牌督辦的重大案件。隨著案件的逐步深入，專案組發(fā)現(xiàn)，雖然張某處于整個藥品回收犯罪網(wǎng)絡(luò)的“集散中心位置”，但在他的身后，還有更為神秘的“上線”。通過對張某的關(guān)系網(wǎng)進(jìn)行深度研判，翁某、肖某等人進(jìn)入了專案組的視線。
南昌市公安局東湖分局治安大隊二中隊隊長 周俊義：肖某是武漢一家醫(yī)療器械公司的法人，翁某也是武漢一家醫(yī)藥公司的合伙人，當(dāng)時我們高度懷疑，醫(yī)藥公司在整個銷售鏈條里起到推波助瀾的作用。
那么，肖某、翁某與張某又是什么關(guān)系呢？正規(guī)的醫(yī)藥公司與銷售這些騙保藥品之間又是否存在關(guān)聯(lián)呢？圍繞著層層疑點，專案組開展了進(jìn)一步調(diào)查，并再赴湖北進(jìn)行實地摸排。民警發(fā)現(xiàn)，這兩家醫(yī)藥公司僅僅是一件幫助肖某、翁某逃避法律追究，掩蓋其非法收購銷售騙保藥品行為的“外衣”。他們以“醫(yī)藥公司”為幌子，從張某等“下線”處回收騙保藥品，再借助這件所謂的合法“外衣”向藥店、私人診所等終端市場售賣這些藥品，從中牟利。
今年3月6日，最高人民法院、最高人民檢察院出臺了《關(guān)于辦理危害藥品安全刑事案件適用法律若干問題的解釋》，其中第十三條明確規(guī)定：明知系利用醫(yī)保騙保購買的藥品而非法收購、銷售，金額五萬元以上的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第三百一十二條的規(guī)定，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪定罪處罰。
北京師范大學(xué)法學(xué)院教授 彭新林：認(rèn)定掩飾隱瞞犯罪所得罪，主要把握兩個方面，第一，行為人是故意犯罪，就是明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，故意去掩飾隱瞞；在客觀方面，就是行為人實施了窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾隱瞞犯罪所得的行為，從這兩個方面去判斷這個罪能否成立。
法律專家指出，新司法解釋的出臺，通過調(diào)整法律適用，不僅解決了以往辦案中遇到的定罪困境，同時也彰顯了我國嚴(yán)厲打擊非法收購和銷售騙保藥品的堅決態(tài)度。
北京師范大學(xué)法學(xué)院教授 彭新林：比如十萬塊錢以上的非法收購、買賣、醫(yī)保騙保藥品的行為，按照新司法解釋的規(guī)定，以掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪處罰的話，處罰更加嚴(yán)厲，它可以適用三年以上、七年以下的有期徒刑。按照原來非法經(jīng)營罪的規(guī)定，這種情況也屬于情節(jié)嚴(yán)重，一般適用五年以下的有期徒刑。
新的司法解釋出臺，法律適用進(jìn)行了調(diào)整，這一改變打破了肖某、翁某等幕后黑手編織的所謂合法外衣，實現(xiàn)了對這類犯罪的全鏈條打擊。
警方通過近兩個月的調(diào)查取證，肖某、翁某的犯罪事實也逐漸清晰起來，在武漢警方的協(xié)助下，肖某和翁某很快全部落網(wǎng)。歷時八個月的連續(xù)作戰(zhàn)，這個涉案超過兩億元、非法收購銷售利用醫(yī)保騙保購買的藥品進(jìn)行牟利的犯罪網(wǎng)絡(luò)，最終被警方徹底摧毀。
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