【今日消息-跳出泥潭果斷報警，這小伙立功了】
利用老年人防范意識弱、容易被“小恩小惠”吸引等特點，這家公司以贈送紀(jì)念幣為幌子，夸大物品價值，并以中獎、代金券折抵現(xiàn)金等為噱頭，騙取老年人錢財。
2018年12月至2019年8月，以石某為首的38人犯罪團伙騙取多名被害人共計820萬余元。今年7月28日，經(jīng)山東省滕州市檢察院提起公訴，法院以詐騙罪判處被告人石某有期徒刑十三年，并處罰金4萬元；對張某等37名被告人判處有期徒刑十年六個月至六個月不等，各并處罰金3萬元至1萬元不等。石某、管某、張某等多名被告人當(dāng)庭表示上訴。近日，法院二審對張某等18人詐騙案判決駁回上訴，維持原判。石某等20人詐騙案仍在進一步審理中。
畢業(yè)找工作
小伙發(fā)覺公司涉嫌詐騙
“警察同志，我是來報警的，我懷疑自己工作的公司涉嫌詐騙……”2019年7月10日，陳某來到滕州市公安局報警，稱其在某公司工作時，發(fā)現(xiàn)該公司以贈送禮品、中獎等方式騙取老年人錢財。
2019年7月，剛剛大學(xué)畢業(yè)的陳某通過朋友介紹來到這家公司上班，很快他就熟悉了工作內(nèi)容：公司的電腦里安裝了專門軟件，里面有很多老年人的個人信息，包括電話、姓名和家庭住址等，陳某等人則用公司提供的專門話術(shù)向老年人推銷免費紀(jì)念幣，并告知對方需要在收到貨品時，向快遞公司支付160元的物流保價費。此外，快遞包裹里有事先放好的中獎券，一旦對方確認(rèn)收貨，該公司就會有專門員工聯(lián)系收貨的老年人，讓他們誤以為自己中了大獎，然后引導(dǎo)他們通過中獎券以補差價的方式購買公司產(chǎn)品，如郵票、玉璽……就這樣，該公司按照這一模式讓老年人接連花錢購買產(chǎn)品。
“聽公司的負(fù)責(zé)人石某說，郵寄給對方的是一套紀(jì)念幣，但是我從未見到過實物，他們說直接看圖片就可以?！标惸辰榻B，該公司負(fù)責(zé)人對于紀(jì)念幣、玉璽等產(chǎn)品的描述含糊其詞，只是提到由臨沂總部的倉庫負(fù)責(zé)發(fā)貨。據(jù)陳某觀察，種種跡象表明這些產(chǎn)品并非如話術(shù)中所描述的那般價值不菲、升值空間巨大。同時，該公司設(shè)有明確的規(guī)章制度，每天召開3次會議，每次會議都會強調(diào)不能對外透露公司營銷相關(guān)內(nèi)容，只說是從事電話銷售、維護開發(fā)新老客戶業(yè)務(wù)。工作了近一周后，陳某覺得該公司經(jīng)營模式可能涉嫌詐騙，于是果斷辭職，并到公安機關(guān)報案。
一心發(fā)大財
主犯成立三家公司專門從事詐騙
據(jù)辦案人員介紹，石某先前在網(wǎng)上銷售老年運動鞋，手中積累了不少老年人的手機號碼等信息。一心想要發(fā)大財?shù)氖沉私獾?，周圍的一些人通過電話推銷保健品、收藏品來賺錢，不僅利潤高，來錢還快，而且這些商品的進貨渠道均來自某市場，價格十分低廉。
打探到推銷程序及運作方式后，石某于2018年12月先后借用他人名義成立了三家公司，并拉攏擅長營銷的張某跳槽到其公司擔(dān)任總經(jīng)理，負(fù)責(zé)電話銷售的話術(shù)編制和員工培訓(xùn)，年底可享受入股分紅。隨后，石某還請來當(dāng)?shù)啬橙肆Y源公司的管某，負(fù)責(zé)幫其招收、面試員工。他們逐步形成了以石某、張某、管某為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，參與人員眾多的犯罪團伙。
2018年12月至2019年8月，石某分別在不同的地區(qū)，招聘多名工作人員，按照既定話術(shù)隨機撥打電話推銷收藏品、保健品、藥品，并虛夸物品價值，以贈送、中獎、代金券折抵現(xiàn)金等為噱頭，騙取被害人錢財。其間，該犯罪團伙通過上述犯罪手段，騙取全國各地多名被害人共計820萬余元。
嚴(yán)查細審
犯罪團伙受到刑事處罰
滕州市公安局接到小陳報警后，于2019年7月對石某等人詐騙案展開立案偵查。經(jīng)過一個月的摸底排查，公安機關(guān)在掌握到石某等犯罪嫌疑人的活動軌跡后，在兩地開展雙線作戰(zhàn)，將以石某為首的整個犯罪團伙成員全部抓捕到案。2019年9月，滕州市檢察院對石某等16人作出批準(zhǔn)逮捕決定。2020年1月，公安機關(guān)將此案移送到滕州市檢察院審查起訴。
“審查案件材料中，我們發(fā)現(xiàn)該犯罪團伙以電信手段，針對不特定對象，通過虛構(gòu)中獎信息、物品價值、約定回購等套路手段，按照一推、二推、續(xù)推環(huán)節(jié)，環(huán)環(huán)相扣實施詐騙，目前查實的被害人多為中老年人，且涉及全國各地?！背修k檢察官徐可介紹，通過與公安人員共同審查電子數(shù)據(jù)等，該院扎實固定了全案證據(jù)。在案件審理階段，檢察官與法官對被告人的量刑、退贓等方面多次進行溝通，共同通過釋法說理，促使被告人積極退贓退賠。2020年7月20日，該院對石某等人以詐騙罪提起公訴。
由于疫情等原因，一審法院分別于2020年10月13日、2021年4月29日裁定中止審理。今年7月28日，滕州市法院對石某等人詐騙案作出一審判決，被告人石某等人以實施電信詐騙為目的形成較為固定的犯罪組織，系犯罪集團，其中被告人石某等三人系犯罪集團首要分子，被判處十三年至十年六個月不等的刑罰；張某等五人系首要分子以外的主犯，被判處十年六個月至八年不等的刑罰；其余人員被認(rèn)定為作用較輕的主犯或從犯，均被判處有期徒刑以上刑罰。石某、管某、張某等多名被告人當(dāng)庭表示上訴。近日，法院二審對張某等18人詐騙案判決駁回上訴，維持原判。石某等20人詐騙案仍在進一步審理中。
以辦理該案為契機，今年9月，滕州市檢察院聯(lián)合三家通信企業(yè)集中開展打擊整治養(yǎng)老詐騙專項宣傳活動。活動現(xiàn)場，檢察干警以派發(fā)宣傳單、講解養(yǎng)老詐騙案例等方式向群眾普及養(yǎng)老詐騙常見手法，揭露養(yǎng)老詐騙的特點，提醒群眾警惕養(yǎng)老詐騙違法犯罪行為。
來源：檢察日報
作者：郭樹合 姚媛
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