【今日消息-涉案金額達(dá)140億元 上海警方偵破利用網(wǎng)絡(luò)游戲代幣非法換匯案】
中新網(wǎng)上海11月17日電 (記者 李姝徵)網(wǎng)絡(luò)游戲代幣交易網(wǎng)站的背后，竟隱藏著非法從事資金匯兌的地下錢莊。
記者17日從上海警方獲悉，2022年9月，上海警方在“殲擊22”專項(xiàng)行動(dòng)中，聯(lián)合外匯管理部門，在外省市警方的大力配合下，偵破一起利用網(wǎng)絡(luò)游戲代幣非法從事資金匯兌的案件，抓獲犯罪嫌疑人19名，搗毀非法網(wǎng)絡(luò)匯兌平臺(tái)4個(gè)，涉案金額流水達(dá)140億元(人民幣，下同)。
2022年6月，上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)會(huì)同寶山分局在對(duì)網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬商品交易領(lǐng)域開展整體研判時(shí)發(fā)現(xiàn)，部分交易商戶銀行賬戶存在大量境外資金轉(zhuǎn)入的情況，判斷有人涉嫌非法從事人民幣匯兌業(yè)務(wù)。警方對(duì)此高度重視，迅速成立聯(lián)合專案組開展立案?jìng)刹椋瑥目梢少Y金賬戶入手，抽絲剝繭、層層追溯，循線深挖出多個(gè)可疑境外網(wǎng)站，查明了網(wǎng)站實(shí)際經(jīng)營(yíng)人師某，并由此發(fā)現(xiàn)了數(shù)個(gè)非法網(wǎng)絡(luò)換匯平臺(tái)。
經(jīng)查，以犯罪嫌疑人師某為首的犯罪團(tuán)伙為牟取非法利益，自行搭建境外服務(wù)器，在未取得國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，私自架設(shè)非法網(wǎng)絡(luò)換匯平臺(tái)，招攬境內(nèi)外匯兌客戶，通過(guò)回收和代充值各類網(wǎng)絡(luò)游戲代幣的方式，為他人提供本外幣匯兌服務(wù)。
據(jù)警方介紹，該團(tuán)伙組織分工明確，設(shè)有管理、運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)、客服等多個(gè)環(huán)節(jié)。在收取客戶本幣后，團(tuán)伙即通過(guò)境內(nèi)外游戲代幣承兌商，經(jīng)過(guò)多次充值和承兌交易將本幣轉(zhuǎn)換成客戶所需的外幣，在抽取5%至15%不等的手續(xù)費(fèi)后，再轉(zhuǎn)入客戶指定賬戶，以此提供本外幣間的非法匯兌服務(wù)。
目前，上述犯罪嫌疑人已因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被上海警方依法采取刑事強(qiáng)制措施。(完)
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