近日，江蘇省蘇州市太倉警方經(jīng)過4個多月的縝密偵查，奔赴9省17個地市，行程數(shù)萬公里，成功破獲“12.19”重大跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪案件。監(jiān)察部投資詐騙案，消滅了整個鏈條上的一個人。 境外“公司化”專業(yè)詐騙團伙經(jīng)營、設(shè)立虛假平臺，已在全國抓獲詐騙犯罪嫌疑人32名，組織詐騙案件156起，涉案資金逾8000萬元。 依法查扣涉案資金882萬元。
20天賺2000萬
2020年12月19日，太倉警方接到受害人王先生的報案。 他以炒“黃金期貨”為名被騙，損失1260萬余元。
王先生告訴警方，去年9月，他在網(wǎng)上認識了一位自稱“楊先生”的女網(wǎng)友。 在她的推薦下，他加入了一個300人的“股票投資內(nèi)部交流群”。 群里的“老師”表示可以幫他在平臺上投資黃金期貨，然后拉他進另一個“黃金期貨內(nèi)部交流群”。
看到群友不斷貼出盈利的外賣訂單截圖、發(fā)紅包感謝“老師”的指導(dǎo)，王先生嘗試在自己的賬戶上投入6.8萬元，短短3天內(nèi)利潤翻了一番。 當他準備增資時，王先生發(fā)現(xiàn)自己的賬戶被鎖定，無法操作。
聯(lián)系客服后，對方表示，由于交易金額太大，需要繳納交易保證金。 補足了五十萬押金后，賬戶很快就恢復(fù)了。 王先生追加投資760萬元，成為公司VIP客戶。
幾天后，不斷盈利的王先生發(fā)現(xiàn)自己的賬戶再次被“爆倉”，他按照客服要求繳納了500萬元保證金。 這次賬戶恢復(fù)正常后，他發(fā)現(xiàn)自己盈利了2000萬元。
這時，王先生想提取部分資金，但對方卻反目成仇。 他不僅拒絕了他的提款請求，還要求他再次繳納押金，否則就有洗錢嫌疑。 王先生這才發(fā)現(xiàn)異常，意識到自己可能遇到了騙局。
“黃金期貨”背后的秘密
接到報案后，太倉市公安局高度重視，迅速抽調(diào)精干警力成立“12.19”專案組。 在上級公安機關(guān)的指導(dǎo)下，立即開展案件偵查，追回贓物和損失。
警方追蹤資金流向，比對分析數(shù)百張各級銀行卡的海量數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)大部分被騙資金均轉(zhuǎn)移至境外。 追蹤信息流，我們發(fā)現(xiàn)詐騙者與受害人之間的所有接觸和交易都是通過專機和專用卡進行的。 詐騙完成后，所有賬戶立即被注銷。
案件偵查陷入僵局，但專案組并沒有放棄。 專案組依托多警務(wù)聯(lián)動、智慧賦能的專業(yè)機制，通過數(shù)據(jù)資源比對碰撞、深度挖掘、有效關(guān)聯(lián)，精準刻畫以朱為首的犯罪分子基本特征。
經(jīng)過一個多月的偵查，一個資金數(shù)額巨大、人員眾多、活動組織嚴密、組織嚴密的詐騙團伙逐漸浮出水面。
這是典型的“殺豬盤”詐騙案。 朱某等人利用社交網(wǎng)絡(luò)平臺偽造成功單身女性身份騙取受害人信任，進而誘導(dǎo)受害人下載該平臺進行投資理財； 然后通過后臺操作控制平臺資金的增加。 當受害人要求提取現(xiàn)金時，該團伙以各種理由推脫，并以支付押金為名再次行騙。
在掌握了該團伙的整體結(jié)構(gòu)、分工和成員身份后，抓捕時機已經(jīng)成熟。 專案組抽調(diào)精干警力，前往貴州、廣東、四川等省5市開展抓捕工作，抓獲朱某、潘某等6名犯罪嫌疑人。
通過深入調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)了新的相關(guān)線索。 2月28日至5月15日，專案組出動8個抓捕組，奔赴云南、福建、湖南、河南、江西等9省17個地市，成功抓獲該詐騙團伙成員等15名國內(nèi)黑灰人員。行業(yè)。 該鏈條共有11人參與。
層層篩選、獵殺“目標”
經(jīng)審訊發(fā)現(xiàn)，這是一個分工明確、職責明確、公司化運作的專業(yè)詐騙團伙。 該詐騙團伙架構(gòu)嚴謹，分為股東、項目經(jīng)理、客戶開發(fā)部、質(zhì)監(jiān)部、技術(shù)部、客服部、財務(wù)部、安全部等八個層級。 他們分別從事設(shè)立詐騙項目、策劃詐騙腳本、挖掘“客戶”等工作。 “資源、制定詐騙計劃、制作和維護網(wǎng)站、指導(dǎo)操作系統(tǒng)、清理和提取現(xiàn)金、保衛(wèi)團體和維持秩序等。
“他們按照計劃一步步進行詐騙，通過網(wǎng)絡(luò)聊天找到感興趣的投資者，然后陸續(xù)將受害人拉入3-4個微信群，進行層層篩選，最終鎖定‘目標’。” ’并吸引了他們，徹底耗盡了所有資金?！?太倉市公安局刑警大隊大隊長陳健介紹。 在各個群體中，大多數(shù)投資者都是偽裝成“馬甲”的詐騙者。
詐騙分子利用受害人有限的金融知識，模仿海外投資平臺，打造假平臺、假代理公司網(wǎng)站實施詐騙。 事實上，網(wǎng)站上所有的漲跌、盈虧都被騙子在后臺控制。
目前，警方已逮捕犯罪嫌疑人32名，其中12名主犯已被依法逮捕，其余犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施。 該案仍在調(diào)查中。
目錄：51457； 內(nèi)容ID：7648248； 發(fā)布日期：2021-06-04； 作者：黃同欣； 文件：1622782351315-12c8ca9b-0fc8-4f0c-93d0-5313c749df3d； 資料來源：29； 摘自：法治日報-法制網(wǎng)； 時間戳：2021-06-0412:52:26；