過去，有偽專家冒充“美女”，利用交友工具為朋友添加投資者“股票投資群”。 后來，又有偽專家冒充富商、公務員等成功男士，在交友網(wǎng)站上勾引單身女性，以愛情的名義勾引她們。 對方在虛假交易平臺上投資股票，瘋狂“割韭菜”聚斂資金。
近日，南通警方成功破獲一起特大交友股票推薦詐騙案。 警方赴河南鄭州、新鄉(xiāng)搗毀虛假股票交易平臺和3個詐騙窩點，抓獲犯罪嫌疑人62名，涉案金額近2000萬元。
進入5月份，30天內(nèi)，洛陽、重慶、昌吉、陽江、南通等地相繼破獲股票推薦詐騙案件。 共有288人被捕。 據(jù)不完全統(tǒng)計，涉案金額超過3300萬元。
我在交友網(wǎng)站認識了一位中年富商，在炒股時被“收獲”兩次。
近年來，網(wǎng)絡交友詐騙手段不斷更新，手段也越來越隱蔽。 天上沒有餡餅，世界上沒有那么多“白富美”“高富帥”的人。 投資者一定要擦亮眼睛，保持警惕的心，捂緊自己的錢袋，珍惜自己的血汗錢。
南通警方近日宣布，成功破獲一起重大交友炒股詐騙案。 警方前往河南鄭州、新鄉(xiāng)等地，搗毀虛假股票交易平臺和3個詐騙窩點，抓獲犯罪嫌疑人62名，涉案金額近2000萬元。
50多歲的南通市人張女士（化名）離異、單身，一直渴望尋找伴侶。 2018年5月，一名自稱宋建國的中年男子在某交友網(wǎng)站上找到了張女士。 兩人漸漸對她產(chǎn)生好感，一個月后就確定了戀愛關系。
宋建國告訴張女士，自己經(jīng)商多年，賺了很多錢。 現(xiàn)在他仍然熱衷于炒股，一天能賺幾萬元。 男友毫無保留地教她炒股的秘訣，張女士聽后非常感動。 在宋建國的推薦下，張女士在網(wǎng)上認識了一位開戶經(jīng)理。 經(jīng)過對方的指導，她在一個名為“銀盛正通”的股票交易平臺上開設了賬戶，隨后結識了股票推薦老師。 然而，令張女士沒想到的是，她花5萬元買的股票在推薦股票老師的推薦下暴跌，一個月的時間她的錢就全部虧光了。 當?shù)谝淮瓮顿Y失敗時，張女士以為自己只是運氣不好，但后來的經(jīng)歷讓她意識到了這一點。
通過同一個交友網(wǎng)站，張女士認識了另一位成功男士，該男士也向她推薦股票，并介紹了開戶經(jīng)理和股票推薦老師。 張女士又投資了5萬元，但還是血本無歸。 兩次被“收割”的經(jīng)歷一模一樣，張女士突然覺得其中有什么欺騙性的東西。 2018年9月，她向公安機關報案。
接到報警后，南通市公安局崇川分局立即展開調查。 “投入的錢根本沒有買股票，而是直接進了騙子的口袋?！?南通市公安局崇川分局刑警大隊副大隊長徐晨晨表示，他們發(fā)現(xiàn)張女士通過“銀盛證券”“通”交易平臺兩次購買股票，但這是一個完全假冒的交易平臺，完全被騙子控制。
在南通市反詐騙中心的支持下，警方根據(jù)詐騙資金流向，順藤摸瓜，發(fā)現(xiàn)了一個潛伏在河南新鄉(xiāng)的詐騙團伙。 2018年10月上旬，南通市、崇川區(qū)公安機關聯(lián)合開展收網(wǎng)行動，成功搗毀河南新鄉(xiāng)3個詐騙窩點，并“順藤摸瓜”找到潛伏在河南鄭州的網(wǎng)絡團伙實際上控制了假交易平臺。 ，并立即實施逮捕。 截至2018年11月，南通警方已抓獲團伙頭目王某等詐騙犯罪嫌疑人62名，成功搗毀了一個層級清晰、分工細致的大型詐騙團伙。
24歲團伙頭目專門詐騙中年單身女性
經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，該團伙頭目王某，24歲，河南新鄉(xiāng)人，2017年底聯(lián)系外地技術人員，花費8萬元打造“銀盛證券通行證”假冒股票交易平臺，然后下線進行詐騙活動。 該團伙在交友網(wǎng)站上大肆撒網(wǎng)，偽裝成富商、公務員等中年成功男性，欺騙有一定經(jīng)濟基礎的中年單身女性。 他們以戀愛為幌子，引誘受害人購買“股票”，以達到詐騙的目的。 。
南通警方現(xiàn)已查明，在這起案件中，全國有100余人被騙，涉案金額近2000萬元。 其中，最大者被騙金額超過70萬元，而大部分受害人被騙后仍渾然不覺。
據(jù)江蘇法制報報道，“投資者的錢一旦投入到由團伙控制的虛假股票交易平臺，基本就沒有回頭的可能。股票的漲跌只是一種說辭，目的就是為了欺騙投資者。”受害者并消除他們的懷疑。” 詐騙專家、南通市公安局刑警第一支隊隊長周舟分析，為了讓受害人相信存在“投資損失”，詐騙分子會研究真實的股指市場，故意推薦下跌的股票給受害者購買。 即使個股真的上漲，騙子也會想方設法引誘受害人繼續(xù)投資其他股票，最終實現(xiàn)“損失”。 “假股票交易平臺設置了10倍杠桿，如果股票實際下跌1%，平臺上的股票就會縮水10%，目的就是盡快‘全部虧空’?！?/p>
“冒充”美女詐騙，75名股票推薦騙子被抓獲
針對股票推薦詐騙，公安機關始終采取高壓手段。 進入5月份，洛陽、重慶、昌吉、陽江、南通等地相繼破獲股票推薦詐騙案件。 共有288人被捕。 據(jù)券商中國不完全統(tǒng)計，涉案金額超過3300萬元。
其中，有一起案件涉及冒充“美女”實施詐騙。 河南省洛陽市公安局消息。 近日，該局成功打掉一個大型假股票網(wǎng)絡投資交易平臺，抓獲冒充“美女”的犯罪嫌疑人75名。 起獲作案所用電腦88臺、手機110部、銀行卡數(shù)百張、汽車9輛。
4月23日，洛陽市反虛假信息詐騙中心向偃師市（縣級市）公安局發(fā)出指令。 湖北省武漢市可能存在大規(guī)模股票推薦詐騙團伙，偃師市公安局將立案偵查。 接到命令后，偃師市公安局迅速成立專案組，派出警力前往長沙、武漢等地開展前期偵查工作。 經(jīng)縝密偵查，警方發(fā)現(xiàn)該詐騙團伙注冊“武漢第二世界科技有限公司”。 并以此為掩護，將其秘密基地隱藏在距離公司不遠的一個別墅小區(qū)。 警方還掌握了該詐騙團伙的基本結構和規(guī)模。
4月底，偃師市公安局出動警力抓獲犯罪嫌疑人75名。 詐騙團伙以公司名義招募業(yè)務員，并在秘密基地設立“七星堂”、“九宮閣”、“昆侖派”、“傲仙宮”四個殿堂，對業(yè)務員進行嚴格的培訓和考核。 上崗后，銷售人員注冊了大量“美女”賬戶，通過交友工具加受害人為好友，加入“股票投資群”，并經(jīng)常在群內(nèi)推薦一些業(yè)績較好的股票，以吸引受害人。受害人的注意。 當受害者準備投資時，銷售人員會向受害者提供一個平臺的賬號和密碼，打開后類似于股票軟件。
但事實上，這個平臺是由詐騙集團控制的，可以通過后臺隨意修改數(shù)據(jù)，控制指數(shù)的漲跌。 受害人的錢是通過這個平臺進入詐騙團伙的賬戶，而不是股市。 資金進入平臺后，犯罪嫌疑人操縱指數(shù)，導致受害人遭受“巨額損失”并自認倒霉，或者干脆敲詐受害人。 75名犯罪嫌疑人已被偃師市警方依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。
此外，重慶江北警方還破獲一個冒充“美女”的犯罪團伙，涉嫌通過網(wǎng)絡推薦股票騙取高額服務費。 共抓獲犯罪嫌疑人70余名。 該案受害人涉及重慶、上海、浙江、山東等20多個省份。 城市。 該犯罪團伙頭目雷某解釋，他們讓銷售人員冒充“美女”，一一收集用戶信息。 他們通過網(wǎng)上收集各種股票評論和推薦，定期向“客戶”發(fā)送虛假的股票出貨信息、建倉信息等。 該團伙會安排專業(yè)的女接待員接聽電話和視頻通話，用設計好的“說話技巧”贏得對方的信任，然后向其推薦6800元、8800元、9800元等不同價格的會員費。元、39,800元。
昌吉警方還破獲一個10余人的團伙，該團伙以推薦股票為名，詐騙投資者錢財。 涉案金額逾300萬元，抓獲團伙成員12名。 經(jīng)查明，該詐騙團伙成員中，年齡最小的僅21歲。 他們大多擁有大專、本科甚至研究生學歷，明知自己從事詐騙活動，但沒有一個人主動辭職。
陽江市公安局近日還對“颶風五號”電信網(wǎng)絡詐騙項目開展集中偵查，成功打掉兩個電信網(wǎng)絡詐騙團伙，查處一家買賣公民個人信息的公司，抓獲共計共有67名嫌疑人。 該團伙利用虛假投資平臺，以推薦股票為借口實施詐騙。
擦亮眼睛，警惕這三種騙局
證監(jiān)會此前披露了不法分子以推薦股票為名，誘導股市投資者參與非法證券、期貨交易，騙取投資者資金的方法。 投資者需要保持警惕。 主要方法如下：
一是吸引人們加入推薦的股票交易群。 不法分子通過投放網(wǎng)絡廣告、分享微信朋友圈等方式進行虛假宣傳，以免費推薦“牛股”、“高漲停股”等方式吸引投資者加入推薦股票微信群、QQ群。 在炒股微信群、QQ群中，常常有所謂的“老師”、“分析師”指導和交流炒股經(jīng)驗，炫耀自己的炒股表現(xiàn)。
二是引導新品種投資。 推薦“牛股”不起作用后，不法分子以“股市不好”、“股票交易利潤率低”等理由推薦外匯、貴金屬、石油、郵票、貨幣卡、商品或海外指數(shù)給投資者。 等新型投資產(chǎn)品，聲稱這些新型投資產(chǎn)品具有投資低、回報高、交易靈活便捷等特點，適合普通民眾投資或與股票結合投資。 微信群、QQ群中的“托兒”冒充投資者，上傳交易利潤截圖，吹噓暴利，誘導其他投資者下載交易軟件或APP注冊開戶、存錢參與交易。
三是設計各種伎倆，騙取投資者資金。 這些新產(chǎn)品大多實行杠桿交易，有的杠桿高達幾十倍甚至上百倍。 市場的輕微波動就會造成巨大的損失； 一些交易平臺或其展銷機構利用“叫單”等手段，引導投資者頻繁交易，牟取暴利。 收取高額手續(xù)費； 一些平臺故意反向“喊單”，導致投資者迅速虧損、爆倉； 部分平臺以更換“高師”為由要求追加資金幫助投資者挽回損失，導致?lián)p失進一步加劇； 有的投資者發(fā)現(xiàn)自己資金被騙后，立即將其列入黑名單或踢出交易所群。 其中一些交易平臺與投資者對賭，投資者的損失就是交易平臺及其會員以及其他展覽機構和營銷人員的收入。 有些交易平臺實行虛擬交易，其交易走勢圖（K線圖）復制過去的海外市場走勢，被不法分子通過后臺控制。 一旦投資者參與交易，他們的大部分資金將會損失。
根據(jù)國家相關規(guī)定，除經(jīng)國務院和國務院金融管理部門批準從事金融產(chǎn)品交易的交易場所外，其他交易場所不得采取集中競價、電子撮合、做市等其他交易方式。連續(xù)集中競價交易方式，不得采用集中方式。 開展標準化合約交易，向社會公眾開展營銷活動。 上述交易平臺開展的各類新品交易活動違反國家禁止性規(guī)定，有的甚至涉嫌從事詐騙等違法犯罪活動。
中國證監(jiān)會提醒投資者選擇合法、正規(guī)的金融機構進行投資交易； 天下沒有免費的午餐，請擦亮眼睛提高警惕，切勿因一時貪婪而參與非法證券期貨投資交易，造成財產(chǎn)損失； 一旦發(fā)現(xiàn)自己受到此類非法證券期貨活動的損害，請及時向當?shù)厝嗣裾蛘吖矙C關舉報。
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（本文原標題：《警方破獲特大交友炒股詐騙案，涉案金額近2000萬元，幕后老板竟是95后！30天內(nèi)抓獲288名炒股騙子》見三大詐騙套路”）