對(duì)此，香港特別行政區(qū)行政長(zhǎng)官李家超今天表示，政府監(jiān)管對(duì)于保障投資者利益、同時(shí)打擊無(wú)牌平臺(tái)非常重要。 如果需要向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供權(quán)力，政府會(huì)積極配合。 此外，投資者在網(wǎng)上進(jìn)行虛擬資產(chǎn)交易時(shí)，必須使用有牌照的交易平臺(tái)，以保障投資者的利益。
值得一提的是，今年香港發(fā)生了一場(chǎng)涉及虛擬貨幣投資平臺(tái)JPEX的巨大雷暴。 11月27日，香港警方最新公布，截至11月26日下午5點(diǎn)，共有2623名受害者報(bào)案。 涉案金額約16億元，目前該案共抓獲66人。
JPEX翻版！香港又一虛擬貨幣投資平臺(tái)爆
據(jù)悉，香港警方于11月25日下午召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)HOUNAX平臺(tái)情況。
負(fù)責(zé)調(diào)查的香港警方向媒體表示，HOUNAX自稱是持牌平臺(tái)，并與合法金融機(jī)構(gòu)合作。 然而，盡管網(wǎng)站和手機(jī)軟件運(yùn)行正常，但該平臺(tái)于11月初被香港證監(jiān)會(huì)列入可疑名單。 近期，開(kāi)始出現(xiàn)大量用戶舉報(bào)，聲稱自己無(wú)法收到投資的錢，非常擔(dān)心自己的錢被騙。
香港警方商業(yè)罪案調(diào)查科總督察高永潤(rùn)表示，HOUNAX平臺(tái)的游戲計(jì)劃首先通過(guò)Facebook等社交媒體吸引受害者，分享投資經(jīng)驗(yàn)和投資回報(bào)。 一旦受害者表現(xiàn)出投資興趣，他就開(kāi)始專注于說(shuō)服。 ，將平臺(tái)鏈接發(fā)送到對(duì)方手機(jī)上，要求對(duì)方下載，并引導(dǎo)其充值。 其次，為了獲得進(jìn)一步的信任，APP頁(yè)面顯示收入持續(xù)增長(zhǎng)，但實(shí)際上充值的錢從一開(kāi)始就被拿走了，受害者要求提取資金卻發(fā)現(xiàn)拿不到他們回來(lái)了，最終被騙了。
據(jù)稱，截至27日下午4時(shí)，共有145名受害人報(bào)案，涉案金額增至約1.48億港元。 香港證監(jiān)會(huì)指出，截至27日，共收到18起有關(guān)HOUNAX的投訴，涉案金額從1.2萬(wàn)至1000萬(wàn)港元不等。
值得一提的是，在香港警方接觸的案件中，受害人從未見(jiàn)過(guò)騙子的真面目，而涉及收款的賬戶均為假賬戶，這讓警方的調(diào)查變得更加困難。
事實(shí)上，香港證監(jiān)會(huì)已于11月1日在其官網(wǎng)將HOUNAX列為可疑平臺(tái)，提醒公眾注意風(fēng)險(xiǎn)。 在被證監(jiān)會(huì)列入黑名單之前，加密貨幣平臺(tái)HOUNAX正在香港積極招募客戶。 其聲稱由原Coinbase技術(shù)團(tuán)隊(duì)聯(lián)合創(chuàng)立，并已獲得加拿大MSB牌照。 還揚(yáng)言要獲得紅杉資本、IDG資本等知名風(fēng)投公司的投資。
目前，香港證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站已列出9家可疑虛擬貨幣投資平臺(tái)。 它們是 HOUNAX、JPEX、香港數(shù)字研究院、BitCuped、FUBT、futubit/futu-pro、EFPSD、OSL Trading 和 arrano.network。
11月27日，香港警方公布的JPEX涉嫌詐騙案最新信息顯示，截至11月26日下午5點(diǎn)，共有2623名受害者報(bào)案，涉案金額約16億元人民幣。 截至目前，該案共有66人被捕。 所有被捕人士均已保釋候查，并將于12月下旬至明年1月下旬向警方報(bào)到。 警方表示，調(diào)查仍在進(jìn)行中，不排除逮捕更多人。
李家超發(fā)言
11月28日，香港特首李家超回應(yīng)虛擬平臺(tái)監(jiān)管欺詐行為。 他表示，政府監(jiān)管對(duì)于保護(hù)投資者利益、同時(shí)打擊無(wú)牌平臺(tái)非常重要。 如果需要向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供權(quán)力，政府會(huì)積極配合。 此外，投資者在網(wǎng)上進(jìn)行虛擬資產(chǎn)交易時(shí)，必須使用有牌照的交易平臺(tái)，以保障投資者的利益。
9月29日，香港證監(jiān)會(huì)公布多個(gè)虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)名單，確保虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)信息能夠清晰、透明、及時(shí)地向投資者發(fā)布。
這些名單包括獲得許可的虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)名單、虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)申請(qǐng)人名單、被關(guān)閉的虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)名單以及視為獲得許可的虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)名單。
香港證監(jiān)會(huì)特別提醒投資者，虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)申請(qǐng)人名單上的所有實(shí)體均未獲得香港證監(jiān)會(huì)發(fā)牌，可能不符合香港證監(jiān)會(huì)的要求。 香港證監(jiān)會(huì)發(fā)布這份名單的主要目的是方便公眾判斷虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)在牌照申請(qǐng)中是否存在虛假陳述。
香港證監(jiān)會(huì)還提醒擬向其申請(qǐng)牌照的虛擬資產(chǎn)平臺(tái)提交完整的申請(qǐng)以及其他所需的材料和文件，包括外部評(píng)估報(bào)告。 不符合標(biāo)準(zhǔn)的申請(qǐng)將被證監(jiān)會(huì)退回。
香港證監(jiān)會(huì)行政長(zhǎng)官梁鳳儀表示，虛擬貨幣平臺(tái)詐騙案充分體現(xiàn)監(jiān)管的重要性，強(qiáng)調(diào)香港發(fā)展Web3生態(tài)系統(tǒng)的方向不會(huì)改變，虛擬資產(chǎn)交易是香港發(fā)展Web3生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分。 Web3生態(tài)系統(tǒng)，以及數(shù)字金融和虛擬資產(chǎn)活動(dòng)采用的底層技術(shù)可以給金融市場(chǎng)帶來(lái)好處。
梁鳳儀還指出，如果沒(méi)有監(jiān)管體系，投資者就無(wú)法辨別平臺(tái)是否安全可靠。 她重申，建立新系統(tǒng)的初衷是提供一個(gè)受監(jiān)管的渠道，讓投資者知道，從這個(gè)渠道購(gòu)買資產(chǎn)時(shí)，資產(chǎn)是隔離的，不會(huì)出現(xiàn)“這起事件的責(zé)任人在哪里”的問(wèn)題。錢存放在哪里”的問(wèn)題出現(xiàn)了。