11月24日，廣東韶關(guān)警方相關(guān)警官告訴上游新聞?dòng)浾撸?ldquo;龔某因涉嫌詐騙罪已被逮捕，相關(guān)案件詳情不便透露。”
1、2000后交易者，一人最多投資600萬以上
天眼查APP顯示，龔某為廣東共匠珠寶有限公司（以下簡(jiǎn)稱共匠珠寶）法定代表人。 該公司成立于2020年9月，注冊(cè)資本500萬，注冊(cè)地址為韶關(guān)市比迪貿(mào)易發(fā)展有限公司C棟904號(hào)倉(cāng)庫(kù)。阮女士告訴記者，根據(jù)龔的身份證號(hào)碼她看到，她出生于2000年6月，是00后。
11月23日，記者撥打了共江珠寶的工商登記號(hào)碼。 電話那頭的女士告訴記者：“我是工商登記服務(wù)機(jī)構(gòu)的工作人員。 很多人都撥打這個(gè)號(hào)碼來找龔。 我們還聯(lián)系了別操他。”
龔因涉嫌詐騙罪已被立案?jìng)刹椤Ｊ茉L者提供
阮女士告訴記者：“我是經(jīng)朋友介紹才加入的。今年3月份以來，他建立的微信群里不斷有新人被拉進(jìn)來。大家都覺得2000后的龔先生真的有渠道回收舊物品，可以通過黃金（二手金）、代購(gòu)國(guó)際黃金等其他渠道購(gòu)買所謂低價(jià)黃金，截至9月份，全國(guó)共有82人被騙，其中總金額超過5500萬元，其中一人最多出資超過600萬元。”
11月23日，黃金期貨行業(yè)資深人士張先生告訴記者：“國(guó)內(nèi)金價(jià)時(shí)刻在變化，不同階段國(guó)內(nèi)金價(jià)與國(guó)際金價(jià)會(huì)存在一些差異，但總體大趨勢(shì)還是一樣，比較一致，所以低于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格的金條確實(shí)存在，但買入窗口非常有限。”
龔某在微信??群低價(jià)兜售黃金。受訪者提供
據(jù)杭州媒體報(bào)道，湖州人小胡今年9月經(jīng)朋友介紹，參加了此次活動(dòng)。 他利用差價(jià)賺了1000多元。 隨后小胡支付了近7萬元。 9月中旬，他的老板龔?fù)蝗皇ヂ?lián)系，貨物發(fā)不出去。 出來后，我才知道龔已經(jīng)被抓了。
2、T+5交易，黃金交易閉環(huán)操作或清算
那么，龔某是如何達(dá)到騙取他人錢財(cái)?shù)哪康牡哪兀?阮女士告訴記者，貢首先在微信群中聲稱，可以通過小額優(yōu)惠（買的越多越便宜）、抽獎(jiǎng)、促銷等方式，逐步將價(jià)格從2元/克提高到比市場(chǎng)價(jià)低20元。等等格拉姆，不斷誘導(dǎo)大家支付現(xiàn)金購(gòu)買他所謂的低價(jià)黃金，然后由他推薦的黃金回收商接手。
阮女士進(jìn)一步解釋，龔出售的所謂低價(jià)黃金是T+5發(fā)貨的。 T是交易日。 例如，龔和他的團(tuán)隊(duì)直到6日才會(huì)發(fā)貨參與者1日購(gòu)買的“低價(jià)黃金”。 快遞員到達(dá)后，參與者將黃金帶到指定的黃金回收商處兌現(xiàn)。利用這個(gè)時(shí)間差，龔用滾雪球的方式讓參與者吸引朋友或新人加入微信群，并用新的錢來賺錢。填補(bǔ)了老資金的損失差額，達(dá)到了資本和客戶長(zhǎng)期增長(zhǎng)的目的。
據(jù)阮女士介紹：“9月底，國(guó)內(nèi)金價(jià)持續(xù)上漲，且漲幅非常大，導(dǎo)致參與者變得謹(jǐn)慎，購(gòu)買黃金的人數(shù)和投資資金金額減少。此時(shí)，龔的資金存量縮水，期間，龔“個(gè)人情緒問題、經(jīng)濟(jì)拮據(jù)、違約金被工廠扣除、快遞員不來取件、睡過頭等”。
龔在微信朋友圈展示金條。受訪者提供
上述資深人士張先生分析道：“現(xiàn)貨黃金交易，通俗地說，就是隨著金價(jià)的漲跌而買進(jìn)賣出，從價(jià)差中獲利。今年9月到10月初，國(guó)際黃金交易量一直處于上升趨勢(shì)。” “金價(jià)波動(dòng)較大，不排除存在炒金行為。阮女士遇到的情況尚不清楚，具體情況只能待司法部門公開案件后才能分析判斷。”
11月23日，廣東省韶關(guān)市警方工作人員告訴記者：“鎮(zhèn)江區(qū)警方已組成專案組徹查此案，經(jīng)檢察官批準(zhǔn)，犯罪嫌疑人龔已被抓獲，將繼續(xù)接受審查”調(diào)查范圍將擴(kuò)大，對(duì)同案被告人、相關(guān)銀行賬戶、資金交易的調(diào)查、查封、凍結(jié)仍在進(jìn)行中，相關(guān)案件詳情無法透露。
上游新聞?dòng)浾?馮盛勇