中新網(wǎng)8月22日電 據(jù)臺灣聯(lián)合報報道，臺灣黑幫近年流行去柬埔寨搞詐騙“淘金”，從事詐騙最需要的就是人力，詐騙團(tuán)伙絞盡腦汁招攬“事業(yè)伙伴”，據(jù)悉詐騙團(tuán)伙斂財必須要有收集個人資料、打電話、洗錢三步驟。
曾參與電信詐騙的成員說，成立詐騙團(tuán)伙必須先“起桶仔”，也就是籌措股金，以目前行情來說，至少要集資600萬新臺幣才能“開桶”，費(fèi)用包括機(jī)票、食宿、租屋金、零用金、購買電信設(shè)備、手機(jī)、電腦等通訊產(chǎn)品。
而詐騙團(tuán)伙要能“成功撈金”，必須要有三部曲，第一是收集個人資料，其次是打電話或在線話術(shù)、最后則是“脫水”，也就是俗稱的洗錢；所謂收集個人資料，通常是透過黑客取得百貨公司、特定電商的消費(fèi)者資料，通常買賣信息都是以百萬筆起跳。
詐騙團(tuán)伙取得個人信息后，就由第二線的機(jī)房人員開始隨機(jī)發(fā)送訊息，或是打電話與對象聊天，通常在柬埔寨的詐騙團(tuán)伙會邀客戶投資虛擬貨幣、購置不動產(chǎn)、買股票等金融類型為主，行話又稱“資金盤”，投資獲利的保證，實(shí)際上都是話術(shù)。
被害人上當(dāng)匯款后，要如何把錢匯回臺灣，又是另一門學(xué)問。通常第三組負(fù)責(zé)“脫水”的人，本身并非詐騙團(tuán)伙成員，他們是單獨(dú)的洗錢組織，負(fù)責(zé)去外面“收簿子”，也就是收購人頭賬戶，讓詐騙團(tuán)伙以地下匯兌把犯罪所得匯入人頭戶，最后另外找“車手”提款，由于風(fēng)險高，現(xiàn)有不少人改用虛擬貨幣錢包轉(zhuǎn)帳入金。
臺灣檢方與警方還發(fā)現(xiàn)，不少“被害人”無法接受半軍事化的集中管理，想臨陣脫逃，被要求支付贖金，起初被害人家屬都愿意付贖，沒想到被詐騙團(tuán)伙視為是另一種商機(jī)，贖金價愈開愈高，導(dǎo)致家屬無力負(fù)擔(dān)，最后只能透過民間力量或報警求助。
檢警清查發(fā)現(xiàn)，柬埔寨的詐騙團(tuán)伙相當(dāng)狡猾，他們都是透過境外旅行社代訂機(jī)票，讓檢警無法掌握人蛇集團(tuán)的源頭。