中新社香港9月1日電 (記者 魏華都)香港海關(guān)1日表示，香港海關(guān)近日采取代號(hào)“月影”的執(zhí)法行動(dòng)，偵破一宗洗黑錢案，瓦解一個(gè)洗黑錢集團(tuán)，涉案金額逾4億元(港幣，下同)，并拘捕4人。
香港海關(guān)有組織罪案調(diào)查科財(cái)富調(diào)查課監(jiān)督楊郁文在當(dāng)日舉行的記者會(huì)上介紹，去年12月，海關(guān)人員根據(jù)情報(bào)偵破一宗洗黑錢案件，拘捕2人。經(jīng)深入調(diào)查和資金流向分析后，海關(guān)人員發(fā)現(xiàn)另外3名21歲香港男子，自2019年10月起，于一年內(nèi)開(kāi)設(shè)64個(gè)本地不同銀行(包括虛擬銀行)個(gè)人帳戶，并由2019年至2021年處理逾9000宗可疑交易，涉款共約4.1億元。
楊郁文表示，上述3名男子的背景和財(cái)務(wù)狀況與其個(gè)人銀行帳戶內(nèi)的大額交易極不相稱。海關(guān)今年8月29日采取執(zhí)法行動(dòng)，突擊搜查4個(gè)分別位于秀茂坪、油塘、元朗和天水圍的住宅單位，拘捕該3名男子。
跟進(jìn)調(diào)查后，海關(guān)人員于大角咀再拘捕一名36歲本地男子，懷疑為洗黑錢集團(tuán)主腦，招募被捕的3名男子開(kāi)設(shè)個(gè)人銀行帳戶，協(xié)助處理懷疑犯罪得益。行動(dòng)中，海關(guān)人員還檢取一批涉案物品，包括2部電腦、手提電話、銀行帳戶文件和銀行卡。
楊郁文稱，案件仍在調(diào)查中，4名被捕男子均涉嫌“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財(cái)產(chǎn)”(洗黑錢)罪名，現(xiàn)正保釋候查，不排除會(huì)有更多人被捕。(完)