中新網(wǎng)9月22日電 最高人民法院22日召開新聞發(fā)布會，介紹依法懲治金融犯罪工作情況。最高人民法院刑三庭庭長馬巖在會上提到，2017年至2022年8月，全國法院審結(jié)破壞金融管理秩序罪、金融詐騙罪一審刑事案件11.71萬件，18.63萬名被告人被判處刑罰。
依法嚴(yán)懲非法集資犯罪，守護人民群眾“錢袋子”安全
非法集資刑事案件多發(fā)，涉案金額巨大，涉及集資參與人眾多，嚴(yán)重破壞金融管理秩序，危害國家金融安全。2017年至2022年8月，全國法院審結(jié)非法集資一審刑事案件6.02萬件10.87萬人。先后審判處置了北京“e租寶”、“昆明泛亞”、江蘇“錢寶”、上?！案放d”等一批重大非法集資案件，取得良好的政治效果、法律效果和社會效果。始終堅持從嚴(yán)懲處的方針，該重判的堅決依法予以重判，非法集資刑事案件平均重刑率為19.99%，其中集資詐騙犯罪案件的重刑率為78.78%，遠(yuǎn)高于刑事案件平均重刑率。同時，依法用足用好財產(chǎn)刑，加大財產(chǎn)刑處罰和執(zhí)行力度，從經(jīng)濟上嚴(yán)厲制裁犯罪分子。
依法嚴(yán)懲證券、期貨犯罪，維護資本市場健康穩(wěn)定
隨著我國證券、期貨市場的快速發(fā)展，操縱證券、期貨市場、內(nèi)幕交易、利用未公開信息交易(俗稱“老鼠倉”)犯罪不斷發(fā)生，犯罪手段、方式方法更加隱蔽、多樣，不僅嚴(yán)重破壞證券、期貨市場管理秩序，而且嚴(yán)重?fù)p害廣大投資者合法權(quán)益。五年來，全國法院審結(jié)操縱證券、期貨市場、內(nèi)幕交易、利用未公開信息交易一審刑事案件共229件355人。依法審理了“徐翔操縱證券市場案”“伊世頓操縱期貨市場案”“遠(yuǎn)大石化操縱期貨市場案”等一批重大證券、期貨犯罪案件，有力震懾犯罪。
加大反洗錢工作力度，依法從嚴(yán)懲處洗錢犯罪
隨著國內(nèi)外經(jīng)濟形勢的變化，洗錢犯罪特別是地下錢莊洗錢犯罪不斷增加，嚴(yán)重破壞金融管理秩序，危害國家經(jīng)濟金融安全。五年來，全國法院審結(jié)洗錢罪一審刑事案件1154件1362人。今年以來，最高人民法院積極參與中國人民銀行、公安部等部門在全國范圍內(nèi)聯(lián)合開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(2022-2024年)，進一步加大反洗錢工作力度，強化洗錢刑事案件證據(jù)的收集、審查和運用，依法準(zhǔn)確認(rèn)定洗錢犯罪，切實提升辦案質(zhì)量和效率。在司法實踐中，切實貫徹寬嚴(yán)相濟刑事政策，依法從嚴(yán)懲處洗錢犯罪，加大財產(chǎn)刑力度，對地下錢莊犯罪分子，以洗錢為業(yè)，多次實施洗錢行為，或者拒不交代涉案資金去向的，依法從重從嚴(yán)處罰，嚴(yán)格控制緩刑適用，同時對具有法定從寬處罰情節(jié)的，依法體現(xiàn)政策，確保法律效果和社會效果的統(tǒng)一。
依法嚴(yán)懲養(yǎng)老詐騙犯罪，切實維護老年人合法權(quán)益
今年4月，全國打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動開展以來，各級人民法院重點打擊以提供“養(yǎng)老服務(wù)”、投資“養(yǎng)老項目”、銷售“養(yǎng)老產(chǎn)品”、宣稱“以房養(yǎng)老”、代辦“養(yǎng)老保險”、開展“養(yǎng)老幫扶”等為名實施的各類養(yǎng)老詐騙犯罪。專項行動以來截至9月16日，全國法院受理養(yǎng)老詐騙刑事案件共2014件，其中：非法集資案件1208件，詐騙案件741件，其他類型案件65件；一審審結(jié)案件1540件4043人，二審審結(jié)案件267件969人。對造成嚴(yán)重經(jīng)濟損失以及其他嚴(yán)重后果或者惡劣社會影響案件的主要犯罪分子，該重判的堅決依法重判，一審審結(jié)案件重刑率達26.26%，確保打出成效、打出聲威。
人民法院始終把追贓挽損作為專項行動的重中之重，貫穿案件審判處置全過程和各個環(huán)節(jié)。加大涉案財產(chǎn)查控力度，加強與相關(guān)部門的協(xié)同配合，準(zhǔn)確甄別、審查、認(rèn)定涉案財產(chǎn)，對于審判時尚未追繳到案或足額退賠的違法所得，依法判決繼續(xù)追繳或者責(zé)令退賠，做到應(yīng)追盡追、應(yīng)賠盡賠，堅決防止犯罪分子隱匿、抽逃、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)。加大財產(chǎn)執(zhí)行力度，強化審判執(zhí)行無縫對接，實行審判執(zhí)行一體化，綜合運用各種手段，做好涉案財物清運、財產(chǎn)變現(xiàn)、資金歸集、清退等工作，最大程度挽回受害群眾經(jīng)濟損失，最大限度維護老年人合法權(quán)益。專項行動以來，全國法院執(zhí)行養(yǎng)老詐騙案件財產(chǎn)近30億元。
下一步，人民法院將進一步加大懲處犯罪力度，依法從重從嚴(yán)懲處非法集資、操縱證券、期貨市場、內(nèi)幕交易、洗錢等金融犯罪，加大財產(chǎn)刑處罰和執(zhí)行力度，切實做好案件審判、財產(chǎn)處置和維護穩(wěn)定工作，確保政治效果、法律效果和社會效果的統(tǒng)一。進一步健全完善司法解釋司法政策體系，盡快制定、修改完善洗錢、騙取貸款、貸款詐騙、內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息等刑事司法解釋，確保刑事法律政策得到正確貫徹落實，不斷提高金融犯罪審判專業(yè)化水平。進一步加強與公安、檢察、金融監(jiān)管等部門的溝通協(xié)調(diào)、協(xié)作配合，完善工作制度機制，形成防范化解金融風(fēng)險合力，更好地防范打擊金融犯罪，將防范化解重大金融風(fēng)險工作落到實處，確保國家安全和社會大局穩(wěn)定。