導(dǎo)讀 大家好,小皮來為大家解答以上問題。幫別人開卡洗黑錢犯法嗎,辦卡給人洗黑錢犯罪嗎這個(gè)很多人還不清楚,現(xiàn)在一起跟著小編來瞧瞧吧!
1、用...
大家好,小皮來為大家解答以上問題。幫別人開卡洗黑錢犯法嗎,辦卡給人洗黑錢犯罪嗎這個(gè)很多人還不清楚,現(xiàn)在一起跟著小編來瞧瞧吧!
1、 用卡洗錢構(gòu)成犯罪,洗錢罪最高刑為五年以上十年以下有期徒刑。
2、 根據(jù)《中華人民共和國刑法》第191條,洗錢罪。
3、 明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)組織犯罪、恐怖犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的收入,以及由此產(chǎn)生的收入。
4、 為隱瞞來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收上述犯罪所得,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢金額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢金額百分之五以上百分之二十以下罰金:
5、 (一)提供資本賬戶;
6、 (二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)和有價(jià)證券;
7、 (三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移;
8、 (四)協(xié)助資金匯出境外;
9、 (五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其來源和性質(zhì)的。
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