導(dǎo)讀 招商銀行上海新客站支行在2023年9月7日下午2點(diǎn)幫助天目西路派出所從支行營(yíng)業(yè)廳抓獲一名涉嫌詐騙的嫌疑人，繳獲金額30萬(wàn)元。據(jù)了解9月6日新
招商銀行上海新客站支行在2023年9月7日下午2點(diǎn)幫助天目西路派出所從支行營(yíng)業(yè)廳抓獲一名涉嫌詐騙的嫌疑人，繳獲金額30萬(wàn)元。據(jù)了解9月6日新客站支行進(jìn)行常規(guī)檢索客戶(hù)預(yù)約信息時(shí)發(fā)現(xiàn)，有一條異常的信息引起員工的注意，來(lái)自一名異地的客戶(hù)在進(jìn)行預(yù)約取款50萬(wàn)元人民幣。客戶(hù)的銀行卡并不屬于上海，少有大額資金入賬，該卡使用的頻繁，有著大量小額交易，卡內(nèi)的余額長(zhǎng)期不到百元，突然之間預(yù)約取大額現(xiàn)金，同時(shí)資金沒(méi)有到賬，預(yù)約取現(xiàn)金的來(lái)源肯定是從其他銀行匯入。
對(duì)于異常預(yù)約記錄，結(jié)合當(dāng)?shù)鼐酵▓?bào)過(guò)的相關(guān)案例特征，隨后支行運(yùn)營(yíng)管理人員進(jìn)行報(bào)警，民警迅速前往現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)信息，發(fā)現(xiàn)所使用的銀行卡信息與資金的流水存在多處疑點(diǎn)。