導(dǎo)讀 【今日消息-西班牙抓捕洗錢大鱷 涉案金額超2億歐元】
歐洲刑警組織15日說，多國警方協(xié)同合作，破獲一起跨國洗錢案件，抓捕主要嫌疑人，涉
【今日消息-西班牙抓捕洗錢大鱷 涉案金額超2億歐元】
歐洲刑警組織15日說，多國警方協(xié)同合作，破獲一起跨國洗錢案件，抓捕主要嫌疑人，涉案金額高達(dá)2億多歐元。
歐洲刑警組織在一份聲明中說，這起執(zhí)法行動由西班牙國民警衛(wèi)隊(duì)牽頭，得到歐洲刑警組織、英國國家反犯罪局、愛爾蘭和荷蘭警方配合。警方在西班牙抓捕主要嫌疑人和他的兩名同伙，在英國逮捕另一名同伙。
警方?jīng)]有公開這些嫌疑人的信息。一名熟悉案件調(diào)查的知情人士告訴法新社，主要嫌疑人名為約翰·弗朗西斯·莫里西，62歲，持英國和愛爾蘭雙重國籍。
歐洲刑警組織說，這名主要嫌疑人通過地下資金轉(zhuǎn)移系統(tǒng)為犯罪組織洗錢，短短一年半時(shí)間轉(zhuǎn)移非法資金超過2億歐元。
按照法新社說法，莫里西堪稱“歐洲案值最大的洗錢大鱷之一”。愛爾蘭媒體披露，莫里西與愛爾蘭有組織犯罪集團(tuán)“基納漢幫”關(guān)系密切。
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