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(今日消息)杭州濱江警方搗毀一洗錢(qián)團(tuán)伙,分工明確的“車隊(duì)”栽了

導(dǎo)讀 【今日消息-杭州濱江警方搗毀一洗錢(qián)團(tuán)伙,分工明確的“車隊(duì)”栽了】 近日,濱江公安夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”再獲戰(zhàn)果,通過(guò)連日奮戰(zhàn)

【今日消息-杭州濱江警方搗毀一洗錢(qián)團(tuán)伙,分工明確的“車隊(duì)”栽了】

近日,濱江公安夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”再獲戰(zhàn)果,通過(guò)連日奮戰(zhàn),成功摧毀一個(gè)為電詐分子“洗錢(qián)”的犯罪團(tuán)伙,抓獲涉案嫌疑人8名。

今年8月份,濱江警方在辦理一起電信詐騙案件中,一條銀行取現(xiàn)記錄引起了辦案民警的注意。

經(jīng)大量外圍工作,發(fā)現(xiàn)一個(gè)藏匿于外省的“洗錢(qián)”團(tuán)伙。通過(guò)縝密偵查,辦案民警逐步摸清了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)。這伙嫌疑人利用銀行卡,為電信詐騙等非法資金分流“洗白”,即幫境外犯罪分子將非法所得變成合法收入。

9月上旬,濱江警方組織警力,對(duì)該“洗錢(qián)”團(tuán)伙進(jìn)行集中收網(wǎng),共抓獲犯罪嫌疑人8名,現(xiàn)場(chǎng)查扣贓款2萬(wàn)余元,用于“洗錢(qián)”犯罪的銀行卡20余張。

該團(tuán)伙層級(jí)分明,他們一共有8個(gè)人,通過(guò)在銀行網(wǎng)點(diǎn)取現(xiàn)、存款等手段,專門(mén)負(fù)責(zé)幫助境外違法犯罪分子洗錢(qián),俗稱“車隊(duì)”。

他們的“車隊(duì)”有明確分工,與上線聯(lián)系的、取現(xiàn)存款的、與持卡人聯(lián)系的、開(kāi)車接送,都有專門(mén)負(fù)責(zé)的人。

衛(wèi)某某就是這個(gè)與上線聯(lián)系的“車隊(duì)”隊(duì)長(zhǎng),據(jù)他交代,位于境外的犯罪分子利用聊天軟件給他發(fā)指令,讓他用銀行卡將“上家”打過(guò)來(lái)的錢(qián)取現(xiàn),并按照指令通過(guò)柜面存款、ATM無(wú)卡存款、社交軟件轉(zhuǎn)賬等方式把錢(qián)匯轉(zhuǎn)到指定的賬戶上。

“我知道肯定是違法犯罪的,正常的錢(qián)哪里需要先取出來(lái)再換一張卡存進(jìn)去這么麻煩,但是返利很高,經(jīng)不住誘惑就去做了?!毙l(wèi)某某說(shuō)。

王某、閆某、趙某等5人是衛(wèi)某某的同伙,負(fù)責(zé)招募“卡農(nóng)”、雇傭司機(jī)、盯梢等犯罪環(huán)節(jié)。王某說(shuō):“我因?yàn)橘€博欠了很多錢(qián),想著有錢(qián)賺就去做了,我現(xiàn)在很后悔做了違法犯罪的事情。”

“我剛從監(jiān)獄里出來(lái),沒(méi)有經(jīng)濟(jì)收入,他(衛(wèi)某某)說(shuō)讓我跟他一起干,報(bào)酬很高,就答應(yīng)一起干了?!遍Z某說(shuō)。

李某和任某則是專職司機(jī)。為了方便管理和實(shí)施犯罪行為,衛(wèi)某某等8人均吃住在一起,費(fèi)用均由衛(wèi)某某進(jìn)行支付。

目前,8名犯罪嫌疑人均已被采取刑事強(qiáng)制措施,案件仍在進(jìn)一步深挖辦理中。

警方提醒:

用自己銀行卡為詐騙分子轉(zhuǎn)移資金是違法犯罪行為,提醒廣大市民,切勿出售個(gè)人銀行賬戶信息、銀行卡、手機(jī)卡牟利,一旦被不法分子用于違法犯罪,將成為“犯罪”幫兇,會(huì)被依法追究法律責(zé)任。

以上就是關(guān)于【今日最新消息:杭州濱江警方搗毀一洗錢(qián)團(tuán)伙,分工明確的“車隊(duì)”栽了】的信息,希望對(duì)大家有所幫助??!-本文轉(zhuǎn)自【平安濱江警務(wù)超市】

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