【今日消息-杭州濱江警方搗毀一洗錢(qián)團(tuán)伙，分工明確的“車隊(duì)”栽了】
近日，濱江公安夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”再獲戰(zhàn)果，通過(guò)連日奮戰(zhàn)，成功摧毀一個(gè)為電詐分子“洗錢(qián)”的犯罪團(tuán)伙，抓獲涉案嫌疑人8名。
今年8月份，濱江警方在辦理一起電信詐騙案件中，一條銀行取現(xiàn)記錄引起了辦案民警的注意。
經(jīng)大量外圍工作，發(fā)現(xiàn)一個(gè)藏匿于外省的“洗錢(qián)”團(tuán)伙。通過(guò)縝密偵查，辦案民警逐步摸清了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)。這伙嫌疑人利用銀行卡，為電信詐騙等非法資金分流“洗白”，即幫境外犯罪分子將非法所得變成合法收入。
9月上旬，濱江警方組織警力，對(duì)該“洗錢(qián)”團(tuán)伙進(jìn)行集中收網(wǎng)，共抓獲犯罪嫌疑人8名，現(xiàn)場(chǎng)查扣贓款2萬(wàn)余元，用于“洗錢(qián)”犯罪的銀行卡20余張。
該團(tuán)伙層級(jí)分明，他們一共有8個(gè)人，通過(guò)在銀行網(wǎng)點(diǎn)取現(xiàn)、存款等手段，專門(mén)負(fù)責(zé)幫助境外違法犯罪分子洗錢(qián)，俗稱“車隊(duì)”。
他們的“車隊(duì)”有明確分工，與上線聯(lián)系的、取現(xiàn)存款的、與持卡人聯(lián)系的、開(kāi)車接送，都有專門(mén)負(fù)責(zé)的人。
衛(wèi)某某就是這個(gè)與上線聯(lián)系的“車隊(duì)”隊(duì)長(zhǎng)，據(jù)他交代，位于境外的犯罪分子利用聊天軟件給他發(fā)指令，讓他用銀行卡將“上家”打過(guò)來(lái)的錢(qián)取現(xiàn)，并按照指令通過(guò)柜面存款、ATM無(wú)卡存款、社交軟件轉(zhuǎn)賬等方式把錢(qián)匯轉(zhuǎn)到指定的賬戶上。
“我知道肯定是違法犯罪的，正常的錢(qián)哪里需要先取出來(lái)再換一張卡存進(jìn)去這么麻煩，但是返利很高，經(jīng)不住誘惑就去做了?！毙l(wèi)某某說(shuō)。
王某、閆某、趙某等5人是衛(wèi)某某的同伙，負(fù)責(zé)招募“卡農(nóng)”、雇傭司機(jī)、盯梢等犯罪環(huán)節(jié)。王某說(shuō)：“我因?yàn)橘€博欠了很多錢(qián)，想著有錢(qián)賺就去做了，我現(xiàn)在很后悔做了違法犯罪的事情。”
“我剛從監(jiān)獄里出來(lái)，沒(méi)有經(jīng)濟(jì)收入，他（衛(wèi)某某）說(shuō)讓我跟他一起干，報(bào)酬很高，就答應(yīng)一起干了?！遍Z某說(shuō)。
李某和任某則是專職司機(jī)。為了方便管理和實(shí)施犯罪行為，衛(wèi)某某等8人均吃住在一起，費(fèi)用均由衛(wèi)某某進(jìn)行支付。
目前，8名犯罪嫌疑人均已被采取刑事強(qiáng)制措施，案件仍在進(jìn)一步深挖辦理中。
警方提醒：
用自己銀行卡為詐騙分子轉(zhuǎn)移資金是違法犯罪行為，提醒廣大市民，切勿出售個(gè)人銀行賬戶信息、銀行卡、手機(jī)卡牟利，一旦被不法分子用于違法犯罪，將成為“犯罪”幫兇，會(huì)被依法追究法律責(zé)任。
以上就是關(guān)于【今日最新消息:杭州濱江警方搗毀一洗錢(qián)團(tuán)伙，分工明確的“車隊(duì)”栽了】的信息，希望對(duì)大家有所幫助??！-本文轉(zhuǎn)自【平安濱江警務(wù)超市】